中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (四)本次会议由本公司董事会召集，由本公司董事长兼首席执行官马明哲先生主持。本次会议的表决方式符合《中华人民国公司法》及《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的。 1、公司在任董事17人，出席15人，董事谢吉人先生、熊佩锦先生因其它公务安排未能出席本次会议； 3、本公司董事会秘书盛瑞生先生出席了本次会议；本公司部分高级管理人员、董事候选人、中央证券登记有限公司的监票人员、上海市锦天城（深圳）律师事务所的律师及审计师代表列席了本次会议。 4、议案名称：审议及批准《公司2016年度财务决算报告》，包括本公司2016年度审计报告及本公司经审核财务报表 7、议案名称：审议及批准《关于选举非执行董事的议案》，选举欧阳辉先生为本公司董事，任期至第十届董事会任期届满时止 欧阳辉先生的委任须待获得中国保险监督管理委员会对其董事任职资格核准后方会生效。胡家骠先生的辞任将于欧阳辉先生之委任生效之日生效。胡家骠先生确认与本公司董事会及监事会并无任何意见分歧，亦无任何有关其辞任而需要知会本公司股东的事项。 9、议案名称：审议及批准《关于股东大会授予董事会增发H股股份一般性授权的议案》，授予董事会一般性授权，以发行、配发及处理不超过本公司已发行H股20%的新增H股，发行价较基准价折让（如有）不超过10% 1、议案1至议案8为普通决议案，已经获得出席会议股东及其代表所持有效表决股份总数的1/2以上通过。 2、议案9至议案10为特别决议案，已经获得出席会议股东及其代表所持有效表决股份总数的2/3以上通过。 3、本次股东大会还听取了《公司2016年度董事履职工作报告》、《公司2016年度董事述职报告》及《公司2016年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告》。 上述两位律师对本次会议进行，并依法出具法律意见书，认为：本次会议的召集和召开程序、出席本次会议的人员和召集人的资格、会议提案、表决程序、表决结果符合相关法律法规及《公司章程》的，本次会议通过的决议、有效。 推荐：
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