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两家伊川籍投资公司 “吸金”上千万元跑

作者:habao 来源: 日期:2020-11-28 23:14:52 人气: 标签:河南伊川担保公司

  又有两家河南伊川籍投资公司闭门停业了!公司领导处于失联状态,投资合计逾千万的百余名市急如焚。两家公司分别是位于西岗区305号的大连银钰投资管理有限公司和位于沙河口区解放广场的大连银盎实业有限公司。8月18日清晨,员工和投资人发现公司领导失联后,向警方报案。种种迹象显示,两家公司的幕后老板为同一人。本报调查发现,6月初两家公司曾“黑吃黑”,内部“替死鬼”卷走72万元跑,部分投资款已被挥霍。记者追踪采访获悉,“替死鬼”张某其人现在江苏省如东县境内。

  公司领导没来上班,送账的人也不见踪影,卢松(化名)心里挺纳闷。卢松是大连银钰投资管理有限公司(以下简称“银钰”)的员工,18日清晨,他像往常一样来上班,发现领导不在,几次拨打领导的电话,均处于无法接通状态。每天清晨,公司都会有人来送账目,可送账的人也没来。

  卢松琢磨着,8月17日公司还在正常营业,这到底是咋了?难道公司领导跑了?当他获悉,大连银盎实业有限公司(以下简称“银盎”)也处于同样的情况时,他决定向警方报警,“这绝非偶然事件。”因为,两家公司的老板是同一人。现在,公司还欠卢松半个月工资。

  跟卢松一样着急的,还有那些投资人。75岁的徐大娘在银钰投资了7万元,8月18日是返利的日子,可钱却迟迟没有汇来。徐大娘赶到银钰探寻究竟,却发现公司已经处于闭门停业状态。按照当初承诺,徐大娘每个月能领到800元返利,可她只领了5个月共计4000元,公司就停业了。里外里,她搭进去6.6万元。徐大娘和老伴靠退休金生活,这些钱是老两口从肚子里省出来的养老钱。公司出事了,老两口急得团团转。“这钱,还能追回来吗? ”徐大娘不断地问。

  卢松说,银钰于去年国庆节期间开张,经营到现在还不满一年。银钰招揽投资人,主要是通过在街头、早市等地发放宣。

  根据银钰当初宣传,投资人存1万元,每月能拿到100元返利;存10万元,每月能拿到1200元返利;存30万元,年返利可达18%。卢松说,银钰吸引了上百名市民投资,投资款合计五六百万元。一位曾参加过银钰组织的答谢客户樱桃采摘游的投资人说,银钰的投资人装满了两个大巴车,“当时还想,这公司挺有实力的,福利也不错,哪想到会变成今天的局面? ”

  大连一名从事投资担保的人士称,大连一些投资担保公司承诺的年收益基本是在17%以上。“其实我们这个行业,收益没有想象得那么高,就是赚取手续费或中介费,去掉公司正常营业的成本,支付17%的收益是很难的,除非是拿客户的资金干一些不的事情。”知情人称,银盎吸引的投资可能比银钰还要高,有人一笔就是百万的款额。两者加在一起,投资款应超过千万元。

  两家公司停业后,投资人向警方报了案。昨日上午,在银钰公司门外,不断有接到消息的投资人前来讨说法。记者隔着玻璃门往办公区探看,公司里的办公桌椅都不见了。目击者称,8月18日下午,部分的投资人把办公桌椅运走,用于“补偿”自己的损失。

  某网络科技有限公司,被银钰为项目合作企业。也就是说,大连投资人把钱投进来后,又借给了该企业,用于扩大生产和经营,产生利润后,这笔钱将连本带利返还给投资人。卢松曾经见过,公司领导拿出一份“合作协议”,用于证明银钰和某网络科技有限公司之间达成了合作。但据卢松描述,那是一份复印件,一时间难以辨清。

  昨日,记者就此事向某网络科技有限公司核实,但官网所留两部办公电线月,大连“民信行”跑,其所的合作企业为河南省洛阳市伊川县龙恒耐火材料有限公司。但经龙恒企业法人代表,所谓的合作根本不存在,合同、印章、签字都是伪造的。

  据知情人透露,银钰和银盎的幕后老板为河南省伊川籍人员,而“民信行”的幕后者也指向伊川籍人员。事实上,从去年秋天开始,全国爆发了一场伊川籍投资担保公司的“跑风潮”。与沈阳、济南等地相比,大连涉嫌非法集资犯罪的伊川籍投资担保公司数量也就少数几家,情况要稍好一些。在沈阳,十几家伊川籍投资担保公司接连跑,在金融服务业界引发了“地震”。

  沈阳、济南等地警方发布提示称,此类公司犯罪手段是先在工商部门登记注册,取得“外衣”后超范围经营,为实体企业融资为名,以高额回报为诱饵,面向社会非法吸收资金,其吸收的资金实际被转移,并未投向实体企业。

  一是注册公司时找的,这些“替死鬼”很可能是的,例如伊川人花1万元向农民工或是85后、90后的年轻人租用身份证,用来办理注册手续,将来一旦出了问题,他们会“倒霉”;二是伊川籍人员为卷款跑提前做的准备。“他们会找到一个人,白白把公司送给你,赚钱大家分,还有一个前提是,你要肯承担公司的债务。 ”知情人说,这种“替死鬼”,有些是“”的,本以为满心欢喜地白得了一家公司,但殊不知是一个陷阱,将来公司跑后,他就要遇到麻烦;也有一些“替死鬼”是明知故犯的,他们与公司一气,宁肯承担债务,也要跟着。

  张某,本起案件幕后的关键人物,在圈里俗称“替死鬼”。不少伊川籍担保公司的法人代表并非实际控制者本人,伊川籍人员并不直接露面,而是在幕后担任操控者。

  本案中,张某曾担任过“总经理”的职务。身份证信息显示,张某出生于1987年,江苏省如东县人。知情人说,张某曾经和伊川老板在安徽成立了一家投资担保公司,张某也是“替死鬼”,并承担了200万元的债务,而伊川老板也给了他现金回报。张某原本是一家信贷公司的工作人员,结识伊川老板后,便跟着他们四处“创业”。在安徽的公司跑后,张某跟着伊川老板北上大连。

  张某曾向知情人表示,他负责操控大连投资人的资金,大连投资人打款后,他负责把款转入幕后的伊川老板的账户里。每次去转款,张某身边都会有人跟着,他的一举一动。今年6月,张某在转一笔72万元现金时,身边没有人跟着,他立刻把款打入了自己另外一个账户,又取出一些现金,而后开始逃亡。

  张某称,之所以赢得伊川老板的信任,是他苦心经营的结果。知情人曾看到,张某带着两个从大连来的伊川老板到老家旅游,吃住在张家。张某曾表示,他手里有伊川老板各种“不能见光”的,因此他并不担心伊川老板来“寻仇”。

  知情人发现,张某回到如东老家后,较往日相比阔绰许多,“他花3万多元买了一根金项链,又买了一辆丰田凯美瑞轿车,苹果6手机就有两部……”

  真正让张某害怕的,是可能面临的遭到警方的风险。为此,不久前,张某曾有过想向警方自首的想法。但另一方面,他也在想办法试图逃避警方的打击。张某曾向知情人展示了手机里安装的视频软件。知情人说,那个视频软件是跟投资担保公司里的探头联网的,张某可以随时窥探公司里的一举一动。一旦有前来调查,他就会从老家“消失”,到外面去躲躲。

  知情人说,目前,张某仍然躲在江苏如东老家。如果他能到案,相信对整体案件的侦破将起到重要作用。

  如果没有全国范围内的河南籍投资担保公司跑现象频发,隶属于河南洛阳的小县城伊川也许至今仍不为人所知。伊川真正被所熟悉,是缘起河南的一场投资担保公司集体跑事件。警方介入调查后发现,这些跑的公司多为伊川籍。而借用一些的话说,伊川县的个别乡村,差不多整村的人都在外面做这个行业。提车选日子

  

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